A Albiceleste acaba de decidir avançar para as quartas de final. copa do mundo Depois de derrotar o Egito, Federação Argentina de Futebol (AFA) Você se encontra no centro do caos. Mais precisamente, é o centro de uma investigação preliminar conduzida pelas autoridades americanas. De acordo com um artigo publicado pelo diário argentino La Nacion, promotores federais e agentes do FBI começaram a reunir depoimentos para examinar mais de perto as operações financeiras da AFA nos Estados Unidos.
O objectivo do Departamento de Justiça é determinar como a federação, presidida por Claudio Tapia, canalizou centenas de milhões de dólares através do sistema bancário americano e se algumas destas operações podem estar sujeitas a acção judicial federal, particularmente sob acusações de fraude bancária e branqueamento de capitais.
A investigação se concentrará ainda no encaminhamento de pelo menos US$ 260 milhões através de vários bancos dos EUA, incluindo Bank of America, Citibank, JPMorgan, PNC Bank e Synovus.
O documento também alega que quase 57 milhões de dólares foram então redistribuídos a várias empresas ou beneficiários cuja legitimidade económica não emerge claramente dos documentos bancários examinados.
FBI inicia investigação
O FBI teria iniciado vários processos judiciais contra a AFA e alguns dos seus líderes, e iniciou a sua investigação interrogando o denunciante, o empresário Guillermo Toffoni. Na semana passada, teria ocorrido uma videoconferência de quase três horas entre funcionários do FBI em Washington e Miami e um empresário argentino.
Segundo relatos, as autoridades investigativas estão investigando múltiplas transferências feitas a empresas vinculadas a determinados dirigentes da federação. No entanto, nesta fase, nenhuma violação foi descoberta e nenhuma acusação foi apresentada.
Segundo o jornal La Nación, as autoridades dos EUA também considerarão ouvir ex-funcionários do governo. Javier Miley É provável que detenham informações sobre as atividades da AFA.
Em resposta às perguntas do diário argentino, o Ministério da Justiça escusou-se a comentar a existência ou o andamento da investigação.
